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常德通报7起非法集资案 最高吸资761亿元

  红网时刻8月8日讯 有闲钱,没处花,投资养老产业可“免费养老”,有这样的好事?遇到这种情况,一定要擦亮眼睛,这有可能是非法集资的“华丽包装”。8月7日,湖南省常德市公安局武陵分局通报7起典型非法集资类案件,并总结其非法集资手段、欺骗人群特点,提醒广大市民不要上当受骗。

  云联惠案,2018年5月9日,公安部发布关于对广州云联惠公司黄明等人涉嫌组织领导传销活动最成立专案组立案侦查的通知。

  接到通知后,武陵公安通知常德云联惠企业咨询服务有限公司法人代表到公安机关接受调查。经查,该公司于2016年在常德市武陵区成立常德云联惠企业咨询服务有限公司,对外宣传加入云联惠平台后,可以进行消费返还积分、积分可以提取现金,从而发展了8个云联惠业务团队,其业务团队业发展人员加入云联惠平台,一共加入人数涉及200人以上。其常德云联惠公司法定代表人从其发展的会员消费情况中获取相应积分,目前,其获取积分3000万左右,涉及获利金额30万元左右。

  犯罪嫌疑人朱某杰2009年以来,挂靠常德市中大公司与常德市恒华公司负责开发市城区两个楼盘,在项目开发工程中,在未取得销售资格时,以一房多卖多抵违规销售所开发楼盘的住宅、门面,或以所开发工程需要资金向不特定对象抵押借款进行非法集资。现已登记报案人员有160余人,非法集资金额达1.6亿元。

  犯罪嫌疑人朱某平于2012年2月、2013年8月先后设立的中亿百联、盛融汇鸿两公司为平台,未经常德银监分局行政许可,擅自从事资金信贷业务,向社会不特定对象非法吸收公众存款,涉及集资参与人437人,中亿百联、盛融汇鸿两家公司的账目,从2012年到2015年6月期间,账目记录非吸资金7.61亿元,尚未清退的资金2.2亿元。

  4、项目投资获高利息、高回报类案件:湖南天易创业投资有限公司非法吸收公众存款案

  2012年至2015年期间,犯罪嫌疑人易懿在经营湖南天易创业投资有限公司过程中,以高息为诱饵,面向社会非法吸收公众存款1.3亿元,涉及投资人近300余人,其非法吸收的资金到期不能还本付息,造成投资人巨额经济损失,引发大量社会矛盾。

  犯罪嫌疑人宋某红,化名“杨晓梦”,欺骗多人到其开设的公司购买保健品、富硒农产品,进而虚构投资项目以投资为由向多人集资,承诺支付超出银行利率的利息,诈骗他人钱财,涉案人数达60余人,涉案金额约1800余万元。

  2017年9月28日,湖南喻家电力科技有限公司在常德市武陵区首创大厦成立,该公司虚构永州市饭滩水电站和连华水电站为其公司资产,欺骗客户以收购另外3家水电站需要资金为由,许以客户高额利息,骗取大量客户来常德市武陵区湖南喻家电力科技有限公司内投资,投资金额高达100多万元,之后大量客户强烈要求去水电站参观,湖南喻家电力科技有限公司无法兑现,2018年1月份,喻家电力科技有限公司人去楼空。经过大量的侦查工作,现已查明此案投资人共56人,涉案金额100余万元。

  7、项目投资获高利息、高回报类案件:西安圣力菲实业有限公司常德分公司集资诈骗案

  西安圣力菲实业有限公司常德分公司设在在常德市武陵区紫云天大夏,该公司以投资环保砖、葡萄园、水泥厂等项目为名非法吸收公众存款。该案受害人68人,涉案金额累计285万。

  武陵公安总结发现,手中有多年积蓄、时间相对充裕的退休人员,是被重点“关照”的人群。集资者围绕时代热点做文章,利用信息不对称,让退休人员难以辨识、误入漩涡。同时,非法集资者对他们特别热情、说话特别甜,像对待家人一样嘘寒问暖,还送礼品,感觉很亲切,把他们当成自己人一样相信。

  武陵公安提醒广大投资者,要提高风险防范意识,远离非法集资,珍惜血汗钱,树立正确理财观念,理性选择投资渠道。

作者:亚美国际娱乐--时间:2018-11-11 19:16

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